KYC(了解你的客戶)和AML(反洗黑錢)政策

XTM致力於向它的客戶提供安全的,全球兼容的,有信譽的服務。我們非常自豪的提供完整和透明的業務,因為XTM全面貫徹履行KYC(了解你的客戶)以及AML(反洗黑錢)政策。

XTM 總部設在香港,是一家合法註冊的公司。 XTM堅持全面貫徹KYC(認識您的客戶)和AML(反洗黑錢)合規政策。包括可疑交易監管和向當地監管機構及其他合規機構強制性報告等。

我們的AML和KYC政策會根據不同國家和地區的不同客戶而有不同的進一步的處理。具體分析到每個區域的專門的AML和KYC政策,請參考如下信息。我們穩健的合規框架堅持符合本地和全球的監管要求,以求提供誠信服務和確保XTM持續穩定的運營。

XTM有權拒絕以下人士的註冊:不符合國際反洗黑錢標準的司法管轄區內人士或被視為政治敏感的人士。

XTM有職責和權利對客戶展開調查,用於驗證我們的用戶和他們交易的權利。加強客戶審查,是作為我們進行的風險和評估的一部分。除了這一點,任何企圖濫用XTM或其平台將導致帳戶立即凍結,並報告給有關當局。

XTM 的AML和KYC政策如下

  • 通過XTM平台進行的交易將會受到反洗黑錢的交易監管。
  • 身份證明文件、地址證明文件和交易記錄的證明文件將會維持至少六年,倘若被提交給監管部門,恕不另行通知註冊用戶。
  • XTM可在任何時間暫停您的帳戶的操作,並不向您透露有關方面原因的責任。 XTM會根據此項條款行使其權利後再通知您。
  • 註冊會員的交易若涉及法定貨幣,將會被要求核實其身份,並遵守XTM的KYC政策。這包括同時提交身份證明和地址證明的核證副本。有效身份證明文件包括公民身份證及護照。地址有效證明文件,包括以發出日期起計不超過3個月的水電煤單和稅單。其他形式的身份證明文件和地址證明文件將不會被接受。您可以在賬戶驗證成功後使用賬戶進行交易。
  • 可疑的交易活動報告會提交給香港特別行政區聯合財富情報組( “情報組” )。

 

XTM有權對超過10,000美元的交易要求以下證明文件(包括但不限於):

  • 職業和年收入範圍
  • 資金來源
  • 帳戶活動的性質