Compliance

KYC / AML 身份及反洗錢審查

加密貨幣交易常見的身份核實、資金來源及 AML 風險審查。

KYC/AML 是加密貨幣交易安全和合規的核心，尤其是 OTC 交易、銀行入賬及高額交易。

KYCAML反洗錢身份核實

KYC 是甚麼

KYC 是認識你的客戶，包括核實身份、聯絡資料、交易目的及必要的文件資料。

AML 是反洗錢審查，重點是避免可疑資金、詐騙、制裁地址或高風險錢包參與交易。

OTC 交易涉及資金及鏈上資產轉移，保留適當資料有助保障客戶、公司及日後查核。

鏈包風險檢測會評估錢包地址是否與詐騙、制裁、暗網、混幣器或高風險交易有關，協助降低交易及合規風險。

香港 OTC 交易需要兼顧速度、報價透明度、資金確認、反洗錢審查及客戶體驗；適合高額或需要專人跟進的交易。

USDT 場外交易適合需要以港元或美元處理較大金額、希望有人工確認、KYC/AML 及可追溯交收流程的客戶。

第八集適合作為 series 結尾，將觀眾帶回 Bitcoin 主題頁、OTC 教學及安全交易提醒。