Wallet Risk

鏈包風險檢測

錢包地址、鏈上來源、制裁及詐騙風險檢測的基本概念。

鏈包風險檢測會評估錢包地址是否與詐騙、制裁、暗網、混幣器或高風險交易有關，協助降低交易及合規風險。

錢包鏈上分析風險檢測

檢測內容

常見檢測包括地址歷史、資金來源、交易對手、交易所標籤、風險分數及制裁名單比對。

如錢包地址或資金來源顯示高風險，交易可能需要補充資料、延遲處理或被拒絕。

使用本人控制的錢包、避免接收來源不明資產，並保留交易來源證明，有助加快審核。

KYC/AML 是加密貨幣交易安全和合規的核心，尤其是 OTC 交易、銀行入賬及高額交易。

USDT 場外交易適合需要以港元或美元處理較大金額、希望有人工確認、KYC/AML 及可追溯交收流程的客戶。

香港 OTC 交易需要兼顧速度、報價透明度、資金確認、反洗錢審查及客戶體驗；適合高額或需要專人跟進的交易。

這條影片可作 Bitcoin 入門與投資心理教育內容，重點不應只放回報，而要加上風險、波動及交易安全。

第四集適合連接到 wallet risk、KYC/AML 及 Bitcoin OTC 教育，避免影片只被視為舊講座存檔。

第七集適合連到 OTC、交易執行及風險檢測內容，令舊影片能支援現有業務頁。